证券代码：688526           证券简称：科前生物     公告编号：2023-039

                   武汉科前生物股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前
生物二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       348,250,584
普通股股东所持有表决权数量                                348,250,584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.6985
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         74.6985


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事刘春全先生
主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果
符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份
有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场及通讯出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场及通讯出席 3 人；
3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                         票数      比例（%）      票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                 7,095,677       100.0000       0 0.0000        0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

                                                得票数占出席
议案
                   议案名称            得票数   会议有效表决 是否当选
序号
                                                权的比例（%）
2.01     《关于选举陈慕琳为公司第三 348,250,584     100.0000 是
         届董事会非独立董事的议案》
2.02     《关于选举钟鸣为公司第三届 348,250,584     100.0000 是
         董事会非独立董事的议案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意             反对                 弃权
            议案名称
序号                        票数   比例（%） 票数   比例          票数   比例
                                                    （%）        （%）
1        《 关 于 公 司 拟 764,041   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         与华中农大签
         订合作研发协
         议暨关联交易
         的议案》
2.01     《 关 于 选 举 陈 764,041   100.0000
         慕琳为公司第
         三届董事会非
         独立董事的议
         案》
2.02     《 关 于 选 举 钟 764,041   100.0000
         鸣为公司第三
         届董事会非独
         立董事的议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议无特别决议议案；
2、本次股东大会会议议案 1、2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
3、本次会议的议案 1 关联股东武汉华中农大资产经营有限公司、陈焕春、金梅
林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲、叶长发、陈慕琳、钟鸣进行了回避表决；
4、议案 1、2 对中小股东进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    律师：刘磊、王淼

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


    特此公告。
                                  武汉科前生物股份有限公司董事会
                                                  2023 年 7 月 6 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。