证券代码：688533    证券简称：上声电子     公告编号：2023-067

债券代码：118037    债券简称：上声转债



             苏州上声电子股份有限公司
     第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。




一、监事会会议召开情况

    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面文件的方式送达全

体监事，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司三楼视频会议室以现场会

议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3 人，实际

出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

    本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会

监事认真审议，通过以下决议：

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    （一）审议通过《关于批准报出 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合

相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年

第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所相关

规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等

事项；第三季度报告编制过程中，未发现参与公司第三季度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对《2023 年第三季

度报告》签署了书面确认意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司 2023 年

第三季度报告》。

     以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    大家一致通过该议案，并形成决议。

    （二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：本次公司将首次公开发行股票部分募投项目“扩产

扬声器项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
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《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定，有

利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，降低

财务费用，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情形。

    公司监事会同意将首次公开发行股票部分募投项目“扩产扬声器

项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司关于首次

公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的公告》。

    以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    大家一致通过该议案，并形成决议。


    特此公告。




                               苏州上声电子股份有限公司监事会

                                             2023 年 10 月 31 日




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