证券代码：688549            证券简称：中巨芯            公告编号：2023-003



                   中巨芯科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施
                           募投项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开第一届
董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分
募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集
资金人民币41,000万元向全资子公司中巨芯（湖北）科技有限公司（以下简称
“中巨芯湖北”）进行增资，用于实施“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化
学品项目”（以下简称“募投项目”），其中6,000万元作为中巨芯湖北注册资
本，剩下35,000万元作为中巨芯湖北的资本公积。本次增资完成后，中巨芯湖
北注册资本将由9,000万元增至15,000万元，公司仍持有中巨芯湖北100%股权。
公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，海通证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构”）亦出具了明确的核查意见。本次使用部分募集资金
向全资子公司增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本
次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。

    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A 股）36,931.90 万股，每股发行价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人
民币 1,913,072,420.00 元，扣除发行费用人民币 106,322,101.94 元（不含税），实

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际募集资金净额为人民币 1,806,750,318.06 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 1
日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报
告》（天健验〔2023〕467 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保
荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。
      二、募集资金投资项目情况
      根据公司披露的《中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
                                                                 单位：万元
 序号               项目名称                项目总投资        拟投入募集资金

  1     中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电       138,000.00         120,000.00
                子化学品项目
  2             补充流动资金                 30,000.00           30,000.00

                  合计                       168,000.00         150,000.00

      三、本次增资对象的基本情况
      （一）增资对象的基本情况
 公司名称             中巨芯（湖北）科技有限公司
 公司类型             有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
 统一社会信用代码     91429005MA49RMF56P

 注册地址             潜江市王场镇江汉盐化工业园区长飞大道 3 号
 法定代表人           张洪礼
 注册资本             9,000 万元
 成立日期             2021 年 5 月 21 日
 营业期限             长期
 经营范围             一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产、技术服
                      务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                      推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
                      止或限制的项目）
 股权结构             公司持有中巨芯湖北 100%股权

      （二）增资对象的财务情况
                                                                 单位：万元
 财务情况      2023 年 6 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）


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资产总额                           39,034.66                   31,462.79

净资产                              9,026.82                    2,005.91

营业收入                                335.45                        0

净利润                                   20.90                      6.28

    四、本次使用募集资金向全资子公司增资情况
    中巨芯湖北为公司全资子公司，公司以其为主体实施“中巨芯潜江年产 19.6
万吨超纯电子化学品项目”，为保障募投项目的顺利实施，公司拟对其增资
41,000 万元，其中新增注册资本 6,000 万元，资本公积 35,000 万元。增资完成
后，中巨芯湖北公司注册资本由 9,000 万元增至 15,000 万元。公司仍持有中巨
芯湖北 100%股权。
    五、本次增资对公司的影响
    本次公司使用部分募集资金向全资子公司中巨芯湖北进行增资，是基于募
投项目实施需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保
障募投项目顺利实施；本次增资未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    六、本次增资后的募集资金管理
    为确保募集资金使用安全，公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司将严格按照相关法律、
法规和规范性文件的要求规范使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效。
    七、履行的审议程序
    公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实
施募投项目的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议
案无需提交股东大会审议。
    八、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    本次公司使用部分募集资金向全资子公司中巨芯湖北进行增资，是基于募
投项目实施需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保

                                    3
障募投项目顺利实施；本次增资未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
   综上所述，公司独立董事同意公司使用募集资金人民币41,000万元向中巨
芯湖北进行增资用于实施募投项目。
   （二）监事会意见
   公司使用部分募集资金向全资子公司中巨芯湖北进行增资，是基于募投项
目实施需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募
投项目顺利实施；本次增资未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
   综上所述，公司监事会同意公司使用募集资金人民币41,000万元向中巨芯
湖北进行增资用于实施募投项目。
   （三）保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要的审议程序。公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资事项，符合募
投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定及公司募集
资金管理制度。本次增资未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
   综上所述，保荐机构对公司使用募集资金人民币41,000万元向中巨芯湖北
进行增资用于实施募投项目事项无异议。


   特此公告。



                                           中巨芯科技股份有限公司董事会
                                                          2023年9月28日




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