证券代码：688549           证券简称：中巨芯       公告编号：2023-008

                    中巨芯科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       18

普通股股东人数                                                      18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,018,038,578
普通股股东所持有表决权数量                               1,018,038,578
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               68.9132
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               68.9132
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长童继红先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对          弃权
       股东类型                        比例           比例    票 比例
                         票数                  票数
                                       （%）          （%）   数 （%）
普通股               1,017,614,303 99.9583 424,275 0.0417      0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对               弃权
 议案
            议案名称            比例            比例               比例
 序号                  票数            票数              票数
                              （%）           （%）              （%）
1         《关于使用部 49,65 99.152 424,2 0.8472             0     0.0000
          分超募资金永 7,303         8   75
          久补充流动资
          金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：罗静、许自飞

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所
通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                        中巨芯科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 14 日