证券代码：688549           证券简称：中巨芯       公告编号：2023-015

                    中巨芯科技股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       25

普通股股东人数                                                      25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,108,363,853
普通股股东所持有表决权数量                               1,108,363,853
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.0275
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.0275
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由于董事长童继红先生因公出差，未能出席本
次会议，事前已履行请假程序。经公司半数以上董事共同推举，由公司董事余伟
平先生线上主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会
议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《中巨芯科技股份有限公司章
程》的规定，会议决议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，现场结合通讯方式出席 6 人，董事童继红、刘云华因公
   出差未能出席本次会议，事前均已履行请假程序；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理
工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对          弃权
       股东类型                        比例           比例    票 比例
                         票数                  票数
                                       （%）          （%）   数 （%）
普通股               1,107,975,360 99.9649 388,493 0.0351     0 0.0000


2、 议案名称：《关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对          弃权
       股东类型                        比例           比例    票 比例
                         票数                  票数
                                       （%）          （%）   数 （%）
普通股               1,107,975,360 99.9649 388,493 0.0351     0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意            反对                 弃权
 议案
          议案名称            比例            比例                 比例
 序号                票数            票数                票数
                            （%）           （%）                （%）
2       《关于选举舒 40,01 99.038 388,4 0.9615               0     0.0000
        恺为公司第一 8,360         5   93
        届董事会非独
        立董事的议
        案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 2 为普通决议的议
案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
过半数以上通过。
2、本次会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

    律师：李珍慧、罗静

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所
通过的决议合法、有效。


    特此公告。


                                         中巨芯科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 16 日