证券代码：688550           证券简称：瑞联新材       公告编号：2023-085


                 西安瑞联新材料股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          37,156,950

普通股股东所持有表决权数量                                   37,156,950

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                27.3402
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                27.3402
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                  反对               弃权
   股东类型                             比例               比例               比例
                          票数                    票数             票数
                                        （%）              （%）              （%）
       普通股          37,154,476 99.9933         2,474   0.0067          0   0.0000


2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                  反对               弃权
   股东类型                             比例               比例               比例
                          票数                    票数             票数
                                        （%）              （%）              （%）
       普通股          37,154,476 99.9933         2,474   0.0067          0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意               反对             弃权
 议案
           议案名称                     比例               比例             比例
 序号                        票数                 票数             票数
                                        （%）            （%）            （%）
         《关于变更回购
         股份用途并注销
  1                         24,463      90.8156   2,474   9.1844      0       0.0000
         暨减少注册资本
         的议案》
         《关于变更公司
  2                         24,463      90.8156   2,474   9.1844      0       0.0000
         注册资本、修订
       <公司章程>并
       办理工商变更登
       记的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人） 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所

   律师：林达、申芳芳

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格
以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     西安瑞联新材料股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 14 日


       报备文件

   （一）2023 年第二次临时股东大会决议；
   （二）法律意见书。