证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-027
科威尔技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日
（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公
司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,264,575
普通股股东所持有表决权数量 61,264,575
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.2915
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.2915
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议
由董事长傅仕涛先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工代表监事贺晶女士因休产假未出席
会议；
3、公司董事会秘书葛彭胜先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资
金、部分用于其他募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《关于部分募投项目变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,264,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《关于公司 2022 年
9 度利润分配预案的 8,960,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于续聘会计师
10 8,960,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所的议案》
《关于部分募投项
目结项并将节余募
集资金部分永久补
11 8,960,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
充流动资金、部分用
于其他募投项目的
议案》
《关于部分募投项
12 8,960,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
目变更的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 14 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所
持表决权三分之二以上通过；
2、本次会议议案 1 至议案 13 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权过半数通过；
3、本次会议议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：徐兵、陈昕媛
2、 律师见证结论意见：
安徽天禾律师事务所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等
事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规
范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议
合法、有效。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日