证券代码：688551           证券简称：科威尔              公告编号：2023-036



                    科威尔技术股份有限公司
      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年6月15日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次
    2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 6 月 15 日       14 点 30 分
    召开地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 15 日
                       至 2023 年 6 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

                                       1
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
       不涉及

二、会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                              议案名称                       投票股东类型
 序号
                                                               A 股股东
 非累积投票议案
          《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
   1                                                              √
          回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
          《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报
   2                                                              √
          规划的议案》
   3      《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》          √
          《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建
   4                                                              √
          设规划和投资规模的议案》

       1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
       本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第十次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予
以披露。公司将于 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会会议材料》
       2、特别决议议案：1、2、3
       3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
       4、涉及关联股东回避表决的议案：无
          应回避表决的关联股东名称：无
       5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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三、股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
   （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
   （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

    （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码          股票简称       股权登记日
        A股             688551            科威尔          2023/6/8

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员


五、会议登记方法
    （一）登记时间：2023 年 6 月 13 日 9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理
登记的，须在 2023 年 6 月 13 日 17:00 前送达。
    （二）登记地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔证券部
    （三）登记方式：
    1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委
托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
    2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身

                                     3
份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复
印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原
件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。
    3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法
定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
    4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，
在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附
上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明
“股东大会”字样，须在登记时间 2023 年 6 月 13 日 17:00 前送达登记地点。

六、其他事项

    （一）会议联系方式
    联系地址：合肥市高新区大龙山路 8 号
    邮政编码：230088
    联系电话：0551-65837957
    电子邮箱：ir@kewell.com.cn
    （二）本次股东大会拟出席的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。
    （三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


   特此公告。



                                           科威尔技术股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 31 日


附件 1：授权委托书




                                    4
附件 1：
                                 授权委托书
科威尔技术股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 15 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号               非累积投票议案名称             同意    反对     弃权
           《关于公司以简易程序向特定对象发行股
   1       票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
           体承诺的议案》
           《关于公司未来三年（2023-2025 年度）
   2
           股东分红回报规划的议案》
           《关于公司前次募集资金使用情况专项报
   3
           告的议案》
           《关于变更半导体测试及智能制造装备产
   4
           业园项目建设规划和投资规模的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：




                                              委托日期：      年   月      日



备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。



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