证券代码：688551           证券简称：科威尔          公告编号：2023-037


                   科威尔技术股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公
司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        21

普通股股东人数                                                       21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           60,692,333

普通股股东所持有表决权数量                                    60,692,333

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 75.5789
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            75.5789

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议
由董事长傅仕涛先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯出席 5 人；
3、公司董事会秘书葛彭胜先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回
报措施和相关主体承诺的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
     股东类型                          比例               比例               比例
                         票数                     票数              票数
                                       （%）            （%）                （%）
      普通股           60,692,333 100.0000           0    0.0000           0 0.0000

2、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
     股东类型                          比例               比例               比例
                         票数                     票数              票数
                                       （%）            （%）                （%）
      普通股           60,692,333 100.0000           0    0.0000           0 0.0000

3、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对                  弃权
     股东类型                                          比例                比例
                         票数       比例（%） 票数                  票数
                                                     （%）                 （%）
      普通股           60,692,333      100.0000       0    0.0000      0     0.0000

4、议案名称：《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资
规模的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对                      弃权
       股东类型                                          比例                      比例
                           票数       比例（%） 票数                       票数
                                                       （%）                     （%）
        普通股           60,692,333      10.0000        0       0.0000        0   0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意              反对                 弃权
议案
              议案名称                          比例    票   比例            票   比例
序号                              票数
                                                （%）   数 （%）             数 （%）
         《关于公司以简易
         程序向特定对象发
         行股票摊薄即期回
  1                             8,388,018 100.0000          0     0.0000      0   0.0000
         报及填补回报措施
         和相关主体承诺的
         议案》
         《关于公司未来三
         年（2023-2025 年度）
  2                             8,388,018 100.0000          0     0.0000      0   0.0000
         股东分红回报规划
         的议案》
         《关于公司前次募
  3      集资金使用情况专       8,388,018 100.0000          0     0.0000      0   0.0000
         项报告的议案》
         《关于变更半导体
         测试及智能制造装
  4      备产业园项目建设       8,388,018 100.0000          0     0.0000      0   0.0000
         规划和投资规模的
         议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
2、本次会议议案 4 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权过半数通过；
3、本次会议议案 1 至议案 4 均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
      律师：徐兵、陈昕媛
2、 律师见证结论意见：
    安徽天禾律师事务所认为：科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人
员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜
均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性
文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、
有效。
   特此公告。


                                         科威尔技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 16 日