证券代码：688551              证券简称：科威尔              公告编号：2023-048


                      科威尔技术股份有限公司
 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况
                               说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开第
二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司以简
易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023 年 7 月 19 日召开第
二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于更
新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，确认了本次发
行竞价结果并审议通过了根据发行结果修订的相关议案。2023 年 8 月 16 日召开
第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调
整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，确认了调整后的本
次发行具体方案及其他发行相关事宜。
    根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股
东大会审议。预案主要修订情况如下：

           预案章节                涉及内容                    修订情况
                                                       1、更新本次向特定对象发行
                                                       股票方案的审议情况；
                                                       2、扣除前次募投项目变更前
                                                       后非资本性支出增加金额，更
特别提示                  -                            新本次向特定对象发行股票
                                                       募投项目拟投入募集资金金
                                                       额；
                                                       3、更新本次向特定对象发行
                                                       股票的发行数量
第一节 本次向特定对象发   四、本次发行方案概要         1、更新了本次向特定对象发
行股票方案概要            六、本次发行不会导致公司控   行股票数量、募集资金金额；


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        预案章节                  涉及内容                       修订情况
                          制权发生变化                 2、更 新 了 公 司 实 际 发 行 股
                          七、本次发行取得批准的情况   数、发行完成后控股股东、实
                          以及尚需呈报批准的程序       际控制人持股比例等数据；
                                                       3、更新了本次发行已经取得
                                                       的授权、审批程序等
                                                       1、更新了本次发行的募集资
                          一、本次募集资金使用计划
第二节 董事会关于本次募                                金总额等数据；
                          二、本次募集资金投资项目的
集资金使用的可行性分析                                 2、更新了本次募集资金使用
                          必要性及可行性
                                                       补充流动资金的情况
                                                       1、更新了股份认购协议的签
                          一、认购主体和签订时间       署时间；
第三节 附生效条件的股份
                          二、认购价格、认购数量和支   2、更新了本次发行股份数量、
认购协议摘要
                          付方式                       各投资人认购金额及获配股
                                                       数
                                                       更新了本次发行数量、募集资
                                                       金总额及发行后的总股本，以
第六节 本次向特定对象发   一、本次发行对公司主要财务
                                                       及对应更新了前述指标对公
行股票摊薄即期回报分析    指标的影响
                                                       司主要财务指标影响的测算
                                                       数据

    《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订
稿）》等相关文件同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广
大投资者查阅。

    该预案及相关文件所述事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的
实质性判断、确认或批准，修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚
待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大
投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                              科威尔技术股份有限公司董事会
                                                                2023 年 8 月 17 日




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