证券代码：688551             证券简称：科威尔         公告编号：2023-056


                   科威尔技术股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通
知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长傅仕涛
先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
   （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新，公司就截至
2023 年 6 月 30 日的前次募集资金的使用情况编制了《科威尔技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告》。经审议，董事会认为截至 2023 年 6 月 30
日，公司按照相关法律法规、规范性文件等的相关规定和要求使用募集资金，不
存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集
资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-058）
和《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科威尔技术股份有限公司前次募集


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资金使用情况鉴证报告》。
   （二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》
    鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新，公司就
2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月的非经常性损益情况编制了《科
威尔技术股份有限公司非经常性损益明细表》。经审议，董事会认为上述《非经
常性损益明细表》的编制符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科威尔技术股份有限公司非经常性损益鉴
证报告》。
    特此公告。




                                            科威尔技术股份有限公司董事会
                                                          2023 年 9 月 26 日




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