证券代码：688551            证券简称：科威尔          公告编号：2023-066


                    科威尔技术股份有限公司
            第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会
议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事
长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一） 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司于 2023 年 5 月 15 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，向全
体股东每股派发现金红利 0.37 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，需对公司 2021 年限
制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次授予及预留授
予价格由 17.575 元/股调整为 17.205 元/股。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2023-069）。
    （二） 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》


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    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人原因已离职，
不具备股权激励归属资格，现作废处理其已获授予但尚未归属的限制性股票合计
11,130 股。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：
2023-070）。
    （三） 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期符合归属条件的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021
年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为，公司 2021 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本期可归属数量
为 315,120 股，同意公司按照股权激励计划相关规定为符合条件的 57 名激励对
象办理归属相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-068）。
    （四） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，董事会认为，公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的
暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自董事
会通过之日起 12 个月内，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全
的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。其决
策内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等相

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关规定。不会影响公司募集资金投资项目的建设和募集资金的正常使用，亦不会
对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-071）。
    （五） 审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
    经审议，董事会认为，公司在募投项目后续实施期间使用自有资金、银行承
兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有
利于降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，不会影响公司募投项目的正常
实施。其审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或变
相改变募集资金投向情形，亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-072）。

    特此公告。



                                            科威尔技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 12 日




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