证券代码：688551             证券简称：科威尔          公告编号：2023-067


                   科威尔技术股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2023 年 12 月 11 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电
子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主
持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司于 2023 年 5 月 15 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，向全
体股东每股派发现金红利 0.37 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2021 年限制
性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次授予及预留授予
价格由 17.575 元/股调整为 17.205 元/股。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2023-069）。
   （二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，


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公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人原因已离职，
不具备股权激励归属资格，现作废处理其已获授予但尚未归属的限制性股票合计
11,130 股。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：
2023-070）。
   （三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》
    根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，公司2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，监
事会同意本次符合条件的57名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为
315,120股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损
害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-068）。
   （四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为，公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确
保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的。其决策内容和审
议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定。公
司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公
司及股东获取更多投资回报。不会影响公司募集资金项目建设和募集资金的正常
使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用
途的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科

                                    2
威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-071）。
   （五）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
    经审议，监事会认为，公司在募投项目后续实施期间使用自有资金、银行承
兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有
利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施。其
审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或变相改变募
集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-072）

    特此公告。



                                            科威尔技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 12 月 12 日




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