汇宇制药:四川汇宇制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告2023-07-11
证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2023-087
四川汇宇制药股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 7 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物
城中路二段 18 号)孵化园 D1 栋 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 8
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 512,476,524
普通股股东所持有表决权数量 110,142,694
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的
402,333,830
表决权数量为:5)
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.7456
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 14.7749
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.9707
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长丁兆先生主持,采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,现场结合通讯方式出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,现场结合通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 110,062,819 99.9274 76,175 0.0691 3,700 0.0035
特别表决权股份 402,333,830 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 110,062,819 99.9274 76,175 0.0691 3,700 0.0035
特别表决权股份 80,466,766 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 110,062,819 99.9274 76,175 0.0691 3,700 0.0035
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《关于部分募 36,04 99.7788 76,17 0.2108 3,700 0.0104
投项目投资金 1,785 5
额、实施内容调
整及延期的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 2 不适用特别表决权;
2、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票;
3、本次议案不涉及回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所
律师:闵鹏、吴婧
2、 律师见证结论意见:
公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定,
本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2023 年 7 月 11 日