证券代码：688553           证券简称：汇宇制药     公告编号：2023-087

                   四川汇宇制药股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物
城中路二段 18 号)孵化园 D1 栋 7 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        9

普通股股东人数                                                       8
特别表决权股东人数                                                   1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       512,476,524
普通股股东所持有表决权数量                                110,142,694
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
                                                          402,333,830
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              68.7456
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         14.7749
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                          53.9707
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次
股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  110,062,819 99.9274 76,175 0.0691 3,700 0.0035
特别表决权股份          402,333,830       100.00       0    0.00      0      0.00


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  110,062,819 99.9274 76,175 0.0691 3,700 0.0035
特别表决权股份           80,466,766      100.00       0    0.00      0    0.00


3、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）         （%）
普通股                 110,062,819      99.9274 76,175 0.0691 3,700 0.0035
特别表决权股份         402,333,830 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对          弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于部分募      36,04 99.7788 76,17 0.2108 3,700      0.0104
         投项目投资金      1,785              5
         额、实施内容调
         整及延期的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 2 不适用特别表决权；
2、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次议案不涉及回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

   律师：闵鹏、吴婧

2、 律师见证结论意见：

    公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，
本次股东大会通过的各项决议均合法有效。


   特此公告。


                                         四川汇宇制药股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 11 日