证券代码：688556        证券简称：高测股份         公告编号：2023-039
 转债代码：118014        转债简称：高测转债



                    青岛高测科技股份有限公司
 关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象发
             行股票发行价格和发行数量的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     重要内容提示：
     由于青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度权益分
 派方案已实施完毕，公司本次向特定对象发行股票的发行价格由70.72元/股调
 整为50.27元/股，本次向特定对象发行股票数量由不超过13,009,049股（含本
 数）调整为不超过18,212,668股（含本数）。


     一、 关于公司向特定对象发行股票的基本情况
     （一）发行价格与定价原则
     本次向特定对象发行股票采取锁价发行方式，根据《上市公司证券发行注
 册管理办法》等相关规定，本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司关于
 本次发行股票的董事会决议公告日（即第三届董事会第十二次会议决议公告日：
 2022年8月24日）。发行价格确定为 70.72 元/股，不低于定价基准日前二十个
 交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定
 价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总
 量）。
     若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股
 本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：
     派发现金股利：P1=P0-D；
    送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
    两项同时进行：P1＝(P0-D)/(1+N)
    其中：P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D，
每股送红股或转增股本数为 N。
    （二）发行数量
    本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行
价格计算得出，数量不足 1 股的余数作舍去处理，即发行数量不超过
13,009,049 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册
的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会
最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：
    Q1=Q0×(1+n)
    其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量；n 为每股的送股、资本公积转增
股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1 为调整后的本次
发行股票数量。


    二、公司2022年年度权益分派情况
    公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司
2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司 2022 年年度利
润分配及资本公积转增股本方案为：以权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），以资本公积向全体股
东每 10 股转增 4 股。公司不送红股。
    本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 227,932,097 股为基
数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增
0.4 股，共计派发现金红利 79,776,233.95 元（含税），转增 91,172,839 股，
本次分配后总股本为 319,104,936 股。
    公司于 2023 年 5 月 6 日披露了《青岛高测科技股份有限公司 2022 年年度
权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 11 日，除权除
息日为 2023 年 5 月 12 日。截至本公告披露日，公司 2022 年年度权益分派方案
已实施完毕。


    三、本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量的调整
    鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司现对本次向特定对象
发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
    1、发行价格的调整
    P1＝(P0-D)/(1+N)=(70.72-0.35)/(1+0.40)=50.27元/股
    公司向特定对象发行股票的发行价格由 70.72 元/股调整为 50.27 元/股。
    2、发行数量的调整
    Q1=Q0×(1+n)=13,009,049×(1+0.40）=18,212,668 股
    本次向特定对象发行股票数量由不超过13,009,049股（含本数）调整为不
超过18,212,668股（含本数）。




    特此公告。


                                               青岛高测科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 13 日