证券代码：688556          证券简称：高测股份         公告编号：2023-053
 转债代码：118014          转债简称：高测转债



                    青岛高测科技股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
 会议于2023年7月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年6
 月28日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出
 席监事3人，会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符
 合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议
 决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一） 审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
     监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金符合公司业务发展需要
 和运营资金需求，符合公司向特定对象发行股票募集资金项目的用途，符合项
 目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，符
 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
 益的情形。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技
 股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》。
     （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
     经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的
执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审
计工作的需求，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度会计师事务所，聘期一年。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。


    特此公告。


                                                 青岛高测科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2023 年 7 月 4 日