证券代码：688556         证券简称：高测股份       公告编号：2023-073
 转债代码：118014         转债简称：高测转债



                    青岛高测科技股份有限公司
          第三届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
 次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的
 通知及补充通知分别于2023年10月16日和2023年10月18日通过邮件或电话的方
 式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董
 事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、
 规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
     董事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法
 规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司2023年第三季度报
 告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和
 经营成果等事项；公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存
 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技
 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
     （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归
 属期符合归属条件的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认
为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已
经成就，本期可归属数量为11,760股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为
符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜。
    上述事宜在公司2021年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股
东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划
的激励对象，回避表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股
份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归
属条件的公告》。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》
    董事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、目前经营盈利状
况以及股东投资回报等综合因素，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件
及公司管理制度的有关规定，切实保护了中小投资者的合法权益。本次利润分配
方案在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份
有限公司 2023 年前三季度利润分配方案的公告》。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股
东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技
股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                  青岛高测科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 10 月 27 日