证券代码：688556        证券简称：高测股份         公告编号：2023-079
转债代码：118014        转债简称：高测转债



                   青岛高测科技股份有限公司
          关于对外投资设立全资子公司的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     投资标的名称：海南高测科技有限公司
     投资金额：100,000 万元人民币。本次对外投资不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     相关风险提示：本次投资设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能
面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场
风险、经营风险、管理风险等。


    一、对外投资概述
    青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际经营情况和
战略发展的需要，为加强公司的核心竞争力，公司以自有资金 100,000 万元人民
币投资设立海南高测科技有限公司。
    本次对外投资事项已经公司于 2023 年 11 月 3 日召开的第三届董事会第二
十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章
程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
    本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、投资标的基本情况
    1、公司名称：海南高测科技有限公司
    2、注册资本：100,000 万元人民币
    3、注册地址：海南省海口市江东新区江东大道 200 号海南能源交易大厦 11
楼 1101-3 室
    4、法定代表人：张秀涛
    5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    6、出资方及持股比例：公司持股 100%
    7、出资方式：货币资金
    8、资金来源：自有资金
    9、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含
危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；
咨询策划服务；市场营销策划；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；机
械设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；对外承包工
程；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
合同能源管理；企业总部管理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；
无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、
普通货船运输；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；
陆路国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目） 除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    10、人员安排：全资子公司董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要
求设置，由公司委派或聘任。


    三、对外投资对上市公司的影响
    公司本次投资设立全资子公司符合公司战略布局及业务发展的需要，符合公
司整体战略发展规划，有利于提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划及全
体股东的利益，对公司经营具有积极的战略意义。本次投资设立全资子公司不会
对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司和广
大股东利益的情形。
    四、风险提示
    公司本次投资设立全资子公司是基于公司长期战略的审慎决策，未来经营管
理过程中依然可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，
存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将不断完善内部控制体系，
加强风险防范运行机制，提高公司治理能力和经营管理水平，以不断适应业务要
求及市场变化，积极防范和应对风险。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。




                                       青岛高测科技股份有限公司董事会
                                                        2023年11月4日