证券代码：688557          证券简称：兰剑智能       公告编号：2023-027



                   兰剑智能科技股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议通知于 2023 年 5 月 31 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2023 年 6
月 5 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、《关于申请银行综合授信的议案》
    监事会认为：公司及公司全资子公司山东洛杰斯特物流科技有限公司拟向齐
鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行申请总额不超过 1,000 万元综
合授信，拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请总额不超过 4,000 万元综
合授信，是为了为满足公司业务发展需要，符合公司经营战略及发展计划。相关
决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司
                  监事会
         2023 年 6 月 6 日