兰剑智能科技股份有限公司独立董事

 关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）《兰剑智能科技股份有限公司独立董事工作
制度》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，我们作为兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事宜
发表以下独立意见：

    一、对公司《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》的独立意见

    1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激
励计划的预留授予日为 2023 年 6 月 19 日，该授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及《兰剑智能科技股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中
关于授予日的相关规定。

    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    3、公司确定预留授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《证券法》《公
司章程》等相关规定中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》《上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

    4、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于
公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益的情形。

    综上所述，我们一致同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 6 月 19
日，同意以 31.55 元/股的授予价格向符合条件的 4 名激励对象授予 26.10 万股限
制性股票。

    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《兰剑智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）

   独立董事：




       马建春                 王玉燕                     陶然




                                                     2023 年 6 月 19 日




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