证券代码：688557          证券简称：兰剑智能       公告编号：2023-038



                   兰剑智能科技股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议通知于 2023 年 8 月 13 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2023 年 8
月 23 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）《关于审议<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的各项规定；公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容与格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司
报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2023 年半年度报告及
其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2023 年半年
度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》。
    （二）《关于审议<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定，编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》，该报告真实披露了公司 2023 年半年度募集资金的管理情况，
不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益等情形，不存在违规使
用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-039）。


    特此公告。




                                         兰剑智能科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 25 日