兰剑智能科技股份有限公司独立董事

 关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事履职指引》、
《上市公司治理准则》、《兰剑智能科技股份有限公司独立董事工作制度》和《兰
剑智能科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为兰剑智能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四
届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了审议，并发表如下独立意见：

    一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见

    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中
关于激励计划调整的相关规定，本次调整在公司股东大会授权范围内，调整的程
序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上所述，我们同意将 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 31.55 元/
股调整为 31.17 元/股。

    二、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见

    本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要
的程序。

    综上所述，我们同意公司作废部分已获授尚未归属的限制性股票。

    三、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的议案》的独立意见

    根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公司 2022 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的
96 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 335,700 股。本


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次归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规
定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。

    综上所述，我们一致同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。




    （以下无正文）




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（本页无正文，为《兰剑智能科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页）

    独立董事：




     王玉燕               陶然                    马建春




                                                     2023 年 11 月 16 日




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