证券代码：688560           证券简称：明冠新材       公告编号：2023-037



                   明冠新材料股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2023 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已
于 2023 年 4 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开
及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次激励计划的终止不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不
会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽责。公司监事会同意公司终止实施
2022 年限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明
冠新材料股份有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的公告》（公
告编号：2023-038）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。




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特此公告。
                 明冠新材料股份有限公司监事会
                              2023 年 5 月 9 日




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