证券代码：688560                  证券简称：明冠新材




          明冠新材料股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料




                   2023 年 6 月




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                                   目录
2023 年第三次临时股东大会会议须知 ............................................ 3
2023 年第三次临时股东大会会议议程 ............................................ 5
2023 年第三次临时股东大会会议议案 ............................................ 7
    议案一：《关于调整独立董事津贴的议案》 .................................. 7




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           2023 年第三次临时股东大会会议须知


    为维护广大投资者的合法权益，确保明冠新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上
市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须
知：
    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其
代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的
核对工作，请被核对者给予配合。
    二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到
手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖
公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件
须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份
总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东
代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理
人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的
议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股

                                    3
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署
股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
以平等对待所有股东。




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             2023 年第三次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式
     1、现场会议时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）下午 14:30
     2、现场会议地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议
室
     3、会议召集人：董事会
     4、会议主持人：副董事长闫勇先生
     5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     6、网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 27 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、会议议程：
     1、参会人员签到、领取会议资料
     2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
     3、主持人宣读股东大会会议须知
     4、推举计票人和监票人
     5、审议会议议案
    序号                                    议案名称
非累积投票议案
      1       《关于调整独立董事津贴的议案》
     6、与会股东及股东代理人发言及提问


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7、与会股东及股东代理人对议案投票表决
8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
9、汇总网络投票与现场投票表决结果
10、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见
12、签署会议文件
13、主持人宣布本次股东大会结束




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            2023 年第三次临时股东大会会议议案

议案一：

                  《关于调整独立董事津贴的议案》

各位股东及股东代理人：

    随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董
事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法
规及《公司章程》等规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营
状况，拟将独立董事津贴标准由每人每年 8.4 万元（税前）调整为每人每年 12 万元
（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司 2023
年第三次临时股东大会审议通过之日起开始执行。
    本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，
有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）
披露的《明冠新材料股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：
2023-055）。
    本议案已经 2023 年 6 月 1 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代理人审议。




                                               明冠新材料股份有限公司董事会

                                                            2023 年 6 月 27 日




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