证券代码：688560           证券简称：明冠新材        公告编号：2023-061



                   明冠新材料股份有限公司

  关于调整 2022 年度利润分配现金分红总额的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
       现金分红总额：本次利润分配拟派发现金分红总额由36,234,345.24元
（含税）调整为35,101,137.96元（含税）
       调整原因：明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自2022年度
利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式回购股份数量为6,295,596股，因此公司实际参与分配的股本
总数为195,006,322股，按照每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则，对
公司2022年度利润分配方案中的现金分红总额进行相应调整。


    一、调整前利润分配方案
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八
次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年度拟以实施权益分派时股
权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.80 元（含税）。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 201,301,918 股，以
此计算合计拟派发现金红利 36,234,345.24 元（含税），本年度公司现金分红比
例为 34.54%，2022 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《明冠新材料股份有限公司关于公司 2022 年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2023-032）。
    二、调整后利润分配方案
    公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自筹资金通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股
（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计
划，回购价格不超过 56.00 元/股（含），回购资金总额不低于 11,272.80 万元
（含），不超过人民币 21,420.00 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本
次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日及 2023
年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2023-020）、《明冠新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的回购报告书》（公告编号：2023-023）。
    截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
已累计回购公司股份 6,295,596 股，并全部存放于公司回购专用证券账户。根据
《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配
的权利。公司总股本 201,301,918 股，扣除回购专户的股份 6,295,596 股，本次
实际参与分配的股本数为 195,006,322 股。依据上述实际参与分配股本数，按照
维持每股分配比例不变的原则，对 2022 年度利润分配方案的利润分配总额进行
调整，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），调整后的利润分配现
金分红总额为 35,101,137.96 元（含税），占归属于母公司股东的净利润比例为
33.46%，具体以权益分派实施结果为准。


    特此公告。
                                              明冠新材料股份有限公司董事会
                                                              2023 年 7 月 8 日