明冠新材料股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规
范性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，作为明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司第四届董事会第十七次会
议相关事项发表如下事前认可意见：

    一、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

    经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服
务的资质和胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机
构的审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2023年度审计工作的要求。因
此，我们一致同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交至公司第
四届董事会第十七次会议审议。




               明冠新材料股份有限公司独立董事：罗书章、张国利、彭辅顺

                                                        2023年12月4日