明冠新材料股份有限公司

   董事会议事规则




   二○二三年十二月
第1条   为规范明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会的
        议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高
        董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》
        《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易
        所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
        管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《明冠新材料股份
        有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制订本规则。

第2条   董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行
        使职权，并对股东大会负责。

第3条   董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任
        董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。

第4条   董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。公司董事长和副董事
        长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第5条   董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下
        两个半年度各召开一次定期会议。

第6条   在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求
        各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定
        提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第7条   有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

        (1)   代表十分之一以上表决权的股东提议时；

        (2)   三分之一以上董事联名提议时；

        (3)   监事会提议时；

        (4)   二分之一以上独立董事提议时；

        (5)   证券监管部门要求召开时；

        (6)   《公司章程》规定的其他情形。


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第8条    临时会议的提议程序

         按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
         或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提
         议中应当载明下列事项：

         (1)   提议人的姓名或者名称；

         (2)   提议理由或者提议所基于的客观事由；

         (3)   提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

         (4)   明确和具体的提案；

         (5)   提议人的联系方式和提议日期等。

         提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
         与提案有关的材料应当一并提交。

         董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交
         董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，
         可以要求提议人修改或者补充。

         董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集
         董事会会议并主持会议。

第9条    董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职
         务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长或副董事长不能履行
         职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事履行。

第10条   召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10
         日和 2 日将会议通知，通过专人送达、传真、邮件、信函、微信或
         者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专
         人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

         情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、
         微信或者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述


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         2 日前的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第11条   会议通知应当至少包括以下内容：

         (1)   会议的时间和地点；

         (2)   会议期限；

         (3)   事由和议题；

         (4)   发出通知的日期。

         口头会议通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容，以及情况紧急需
         要尽快召开董事会临时会议的说明。

第12条   董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
         地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召
         开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及
         相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会
         董事的认可后按期召开。

         董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地
         点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与
         会董事的认可并做好相应记录。

第13条   董事会会议按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料，包
         括会议议题的相关背景材料、独立董事专门会议审议情况（如有）、
         董事会专门委员会意见（如有）等董事对议案进行表决所需的所有
         信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据
         董事的要求补充相关会议材料。

第14条   董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

         监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应
         当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关
         人员列席董事会会议。



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第15条   董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当
         事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

         委托书应当载明：

         (1)    委托人和受托人的姓名；

         (2)    委托人对每项提案的简要意见；

         (3)    委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

         (4)    委托有效日期；

         (5)    委托人的签字、日期等。

         委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书
         中进行专门授权。

         受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明
         受托出席的情况。

第16条   委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

         (1) 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出
               席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

         (2) 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接
               受独立董事的委托；

         (3) 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情
               况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委
               托和授权不明确的委托。

         (4) 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经
               接受两名其他董事委托的董事代为出席。

         董事对表决事项的责任，不因委托其他董事出席而免除。

         董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，


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         视为不能履行职责，董事会、监事会应当建议股东大会予以撤换。

         本规则所称亲自出席，包括董事本人现场出席和以通讯方式出席董
         事会会议。

第17条   董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见
         的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，可以用视频、电话、
         传真或者电子邮件等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他
         方式同时进行的方式召开。董事会非以现场方式召开的，以视频显
         示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收
         到邮件或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会
         议的签到表等计算出席会议的董事人数。在通讯表决时，董事应当
         将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后邮件或者电
         子邮件至董事会，董事会据此统计表决结果，并形成董事会会议决
         议。

第18条   会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确
         的意见。

         对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨
         论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意
         见。

         董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当
         及时制止。

         除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会
         议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会
         会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第19条   董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、
         审慎地发表意见。

         董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级
         管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员

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         和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议
         请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第20条   每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

         会议表决实行一人一票，以记名方式进行。每名董事有一票表决权。

         董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向
         中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人
         应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会
         场不回而未做选择的，视为弃权。

第21条   与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董
         事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行
         统计。

         现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，
         会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工
         作日之前，通知董事表决结果。

         董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进
         行表决的，其表决情况不予统计。

第22条   除本规则有关董事回避的情形外，董事会审议通过会议提案并形成
         相关决议，必须有超过公司全体董事会人数之半数的董事对该提案
         投同意票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应
         当取得更多董事同意的，从其规定。

         董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出
         决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之
         二以上董事的同意。

         董事会不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决
         议为准。

第23条   出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：


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         (1) 上海证券交易所业务规则规定董事应当回避的情形；

         (2) 董事本人认为应当回避的情形；

         (3) 有关法律、行政法规及《公司章程》规定的因董事与会议提案
             所涉及的企业或个人有关联关系而须回避的其他情形。

         在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系
         董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出
         席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表
         决，而应当将该事项提交股东大会审议。

第24条   独立董事对董事会议案投反对或弃权的，应当说明具体理由及依据、
         议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股
         东权益的影响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董
         事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明。

第25条   董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越
         权形成决议。

         《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不
         得授权他人行使，并不得以《公司章程》、股东大会决议等方式加
         以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会其他职权，对于涉及
         重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个
         董事单独决策。

         董事会可以授权董事会成员在会议闭会期间行使除前款规定外的
         部分职权，但授权内容必须明确、具体，并对授权事项的执行情况
         进行持续监督。《公司章程》应当对授权的范围、权限、程序和责
         任做出具体规定。

第26条   提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董
         事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

第27条   两名及以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不


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         完整、论证不充分、提供不及时等其他事由导致其无法对有关事项
         作出判断时，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该
         事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。

         提议暂缓表决的独立董事应当对提案再次提交审议应满足的条件
         提出明确要求。

第28条   现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进
         行全程录音。

第29条   董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记
         录。董事会会议记录应真实、准确、完整，出席会议的董事、董事
         会秘书和记录人员应在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内
         容：

         (1) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

         (2) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓
           名；

         (3) 会议议程；

         (4) 董事发言要点；

         (5) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或
           弃权的票数)。

第30条   除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人
         员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果
         就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

第31条   与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记
         录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同
         意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部
         门报告，也可以发表公开声明。

         董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说

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         明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、
         决议记录的内容。

第32条   董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据上海证券交易所的有关规
         定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和
         服务人员等负有对决议内容保密的义务。

第33条   董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，
         并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第34条   董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代
         为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确
         认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书
         负责保存。

         董事会会议档案的保存期限为十年。

第35条   本规则所称“以上”、“内”含本数，“过”、“超过”不含本数。

第36条   本规则由董事会制订，经股东大会决议通过后生效，修改时亦同。

第37条   本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公
         司章程》的规定执行；本规则如与现在或日后颁布的法律、行政法
         规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按
         有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并
         立即修订，报股东大会审议通过。

第38条   本规则由公司董事会负责解释。




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