证券代码：688570         证券简称：天玛智控          公告编号：2023-021



              北京天玛智控科技股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于 2023 年 10 月 19 日向全
体监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日在天玛智控顺义创新产业基地五层
1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：
    1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三
季度报告>的议案》
    监事会认为：经审核，《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三季度报
告》的编制和审议程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理
办法》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司信息披露事务管理制
度》等法律法规及公司制度规定，其内容能够真实、准确、完整地反映公司的财
务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2023 年第三季度报告》。


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    2、审议通过《关于提请审议向杭州银行北京分行申请综合授信的议案》
    同意公司向杭州银行北京分行申请综合授信，授信额度 15,000 万元（实际
额度以银行审批为准），期限 1 年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        北京天玛智控科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 10 月 26 日




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