中信建投证券股份有限公司
              关于北京天玛智控科技股份有限公司
     首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见



    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天玛智控”）首次
公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要
求，对天玛智控首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体
情况如下：

    一、本次上市流通股的限售股类型

    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日作出的《关于同意北京天
玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614
号），天玛智控获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,300.00 万股，并
于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为
43,300.00 万股，其中有限售条件流通股 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，
无限售条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数
量为 7,253 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价
配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股
股东对应的股份数量为 4,090,809 股，占公司股本总数的 0.94%。具体详见公司
于 2023 年 5 月 29 日和 2023 年 5 月 31 日分别在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控首次公开发行股票并在科创板上市网下初
步配售结果及网上中签结果公告》和《天玛智控首次公开发行股票并在科创板上
市发行结果公告》。

    本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 4,090,809 股，现锁定期即将届


                                     1
满，将于 2023 年 12 月 5 日起上市流通。

       二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

       本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次
公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本
数量变化的情况。

       三、本次上市流通的限售股的相关承诺

       本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象
承诺其所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本
次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

       截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺
事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

       四、本次上市流通的限售股情况

       （一）本次上市流通的限售股总数 4,090,809 股，占公司总股本的比例为
0.94%。

       （二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 12 月 5 日。

       （三）限售股上市流通明细清单
                                              持有限售股占   本次上市流
                                持有限售股                                 剩余限售股
 序号           股东名称                      公司总股本比     通数量
                                数量（股）                                 数量（股）
                                                例（%）        （股）
             首次公开发行网下
   1                              4,090,809           0.94     4,090,809            0
               配售限售股
               合计               4,090,809           0.94     4,090,809            0
注 1：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2023 年 5 月 29 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天玛智控首次公开发行股票并在科创板上市网下初
步配售结果及网上中签结果公告》；
注 2：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留四位小数。

       （四）限售股上市流通情况表：
       序号                 限售股类型                  本次上市流通数量（股）
         1                  首发限售股                                       4,090,809



                                              2
    序号               限售股类型          本次上市流通数量（股）
                合计                                           4,090,809

    五、保荐人核查意见

    经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，天玛智控首次公开发行网
下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下配售限售股份上
市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关规定；天玛智控对本次限售股份上市流通的信息披露真
实、准确、完整；保荐机构对天玛智控首次公开发行网下配售限售股上市流通事
项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京天玛智控科技股份有限
公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：
                          曾琨杰                   钟   犇




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