证券代码：688571               证券简称：杭华股份    公告编号：2023-009


                      杭华油墨股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）
2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         240,522,952
普通股股东所持有表决权数量                                  240,522,952
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                75.1634
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           75.1634


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和

                                        1
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中公司董事、董事会秘书陈建新先生因个
   人身体原因无法出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈建新先生因个人身体原因无法出席本次股东大会，暂由公
司证券事务代表张磊先生代为履职；其他高级管理人员公司财务负责人王斌先生
列席会议。国浩律师（上海）事务所陈晓纯女士、毛一帆先生见证了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
       普通股        240,100,000 99.8241 422,452 0.1756          500   0.0003


2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
       普通股        240,100,500 99.8243 422,452 0.1757           0    0.0000




                                        2
3、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
     普通股          240,100,000 99.8241 422,452 0.1756          500   0.0003


4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
     普通股          240,200,500 99.8659 322,452 0.1341           0    0.0000


5、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
     普通股          240,100,500 99.8243 422,452 0.1757           0    0.0000


6、 议案名称：关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
     普通股          240,200,500 99.8659 322,452 0.1341           0    0.0000


7、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
    审议结果：通过


                                        3
      表决情况：
                                    同意                        反对               弃权
       股东类型                                                       比例             比例
                             票数           比例（%）     票数                 票数
                                                                      （%）          （%）
        普通股          240,200,500 99.8659 322,452 0.1341                         0      0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                      反对                    弃权
             议案名称
序号                          票数      比例（%）       票数      比例（%）   票数       比例（%）
         关于 2022 年年度
         利 润分 配及资 本
  6                          200,500    38.3400     322,452       61.6600      0          0.0000
         公 积金 转增股 本
         方案的议案
         关于续聘 2023 年
  7      度 审计 机构的 议   200,500    38.3400     322,452       61.6600      0          0.0000
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权数量的二分之一以上通过；
2、本次股东大会的议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

      律师：陈晓纯女士、毛一帆先生

2、 律师见证结论意见：

      国浩律师（上海）事务所认为：杭华油墨股份有限公司 2022 年年度股东大
会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。




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特此公告。




                                      杭华油墨股份有限公司董事会
                                                 2023 年 5 月 11 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。




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