证券代码：688571             证券简称：杭华股份       公告编号：2023-018



                     杭华油墨股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）第三届监事会
第十四次会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子
邮件等）发出会议通知，并于 2023 年 8 月 14 日下午在公司行政楼会议室以现场
方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成
的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于<杭华油墨股份有限公司2023年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定。公司2023年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）的实施有利于公司未来战略目标和经营目标的实现，有利于提
升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
华油墨股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《杭华油墨股份有
限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-016）。

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    （二）审议并通过《关于<杭华油墨股份有限公司2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
    监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、
法规的规定和公司实际情况，能确保公司2023年限制性股票激励计划规范运行，
有利于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于
公司持续稳定高质量发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
华油墨股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    （三）审议并通过《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》
    监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的资格要求，
不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月
内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，不存
在中国证监会规定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励
对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前
5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
华油墨股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。


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特此公告。




                 杭华油墨股份有限公司监事会
                           2023 年 8 月 15 日




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