证券代码：688575             证券简称：亚辉龙             公告编号：2023-058

             深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

             第三届董事会第十七次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 11 日以现场加通讯方式召开，会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、
召开程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。
    独立董事对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意授予日为 2023 年 10 月
12 日，以授予价格 9.10 元/股向符合条件的 60 名激励对象授予 198.30 万股限制性
股票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

                           董事会

               2023 年 10 月 13 日