证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-019
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,595,283
普通股股东所持有表决权数量 34,595,283
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.9595
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.9595
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试
行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事白生文、独立董事沈梦晖、罗鄂湘、
宋齐婴以通讯方式参加了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
2
4、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《对外担保管理制度》
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,595,283 100 0 0 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
4
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
32,416,908 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
2,178,375 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
0 0 0 0 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
0 0 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《公司 2022 年度利润分
5 2,178,375 100 0 0 0 0
配方案的议案》
《关于续聘会计师事 务
6 2,178,375 100 0 0 0 0
所的议案》
《关于公司董事、监事年
7 度薪酬执行情况及 2023 2,178,375 100 0 0 0 0
年度薪酬方案的议案》
8 《对外担保管理制度》 2,178,375 100 0 0 0 0
《关于公司及控股子 公
9 司申请综合授信额度 并 2,178,375 100 0 0 0 0
提供担保的议案》
《关于使用部分超额 募
10 集资金永久补充流动 资 2,178,375 100 0 0 0 0
金的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 11 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次会议议案 5、6、7、8、9、10 为普通决议议案，获得出席会议的股东或
股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过，且对中小投资者进行了单独计票。
5
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：汤明亮、候讷敏
2、 律师见证结论意见：
浙海德曼本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日
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