证券代码：688577          证券简称：浙海德曼       公告编号：2023-040



                浙江海德曼智能装备股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月30日以现场加通讯的方式召开。
本次会议的通知已于2023年10月20日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先
生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海
德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

       会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案：
(一) 审议通过《2023年第三季度报告》

       具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙海德曼2023年第三季度报告》。
    表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(二) 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议
案》

       因公司实施了2022年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规及本激励计划中关于授予价格调整方法的规定，董事会将对2021年
限制性股票激励计划首次及预留授予价格进行相应调整。本次调整后，2021年限
制性股票激励计划首次及预留授予价格由36.36元/股调整为36.06元/股。

       具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙海德曼关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》
                                     1
（公告编号：2023-042）。
    表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。董事白生文为本次限制性
股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。
(三) 审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》

       公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法
律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损
害股东利益的情况，董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

       具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙海德曼关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2023-043）。
    表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。董事白生文为本次限制性
股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。
(四) 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和
预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

       公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部
分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为118,160股，同意
公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的121名激励对象办理归属相关事宜。

       具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙海德曼关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。董事白生文为本次限制性
股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。


    特此公告。


                                   浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 31 日


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