证券代码：688578          证券简称：艾力斯           公告编号：2023-032


                 上海艾力斯医药科技股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况

    上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
次会议于 2023 年 5 月 31 日以现场方式召开。本次会议由董事长杜锦豪先生召集
并主持，全体董事均出席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的
决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    经与会董事审议，董事会同意于 2023 年 6 月 21 日（周三）召开公司 2022
年年度股东大会，具体审议议案详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                   上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 1 日




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