证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2023-041
南京伟思医疗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,154,896
普通股股东所持有表决权数量 36,154,896
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.9956
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.9956
注：截至本次股东大会股权登记日，公司的总股本为 68,623,867 股，公司回购专用证
券账户中的股份为 401,448 股。由于公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，
故本次股东大会公司有表决权股份总额为 68,222,419 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，由董事长王志愚先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司
章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、副总经理钟益群女士出席了本次会议；其他高管列席本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《关于部分募投项目变更、延期及使用部分募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,525,406 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 议案名称：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,525,406 100.00 0 0.00 0 0.00
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,525,406 100.00 0 0.00 0 0.00
16、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
17、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
18、 议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,154,896 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于续聘会计
6 3,352,416 100.00 0 0.00 0 0.00
师事务所的议案》
7 《关于公司董事 3,352,416 100.00 0 0.00 0 0.00
2023 年度薪酬方
案的议案》
《关于使用部分
超募资金永久补
9 3,352,416 100.00 0 0.00 0 0.00
充流动资金的议
案》
《关于 2022 年度
10 利润分配预案的 3,352,416 100.00 0 0.00 0 0.00
议案》
《关于部分募投
项目变更、延期及
使用部分募集资
11 3,352,416 100.00 0 0.00 0 0.00
金向全资子公司
增资以实施募投
项目的议案》
《关于补选公司
第三届董事会独
12 3,352,416 100.00 0 0.00 0 0.00
立董事候选人的
议案》
《关于<公司 2023
年限制性股票激
13 3,352,416 100.00 0 0.00 0 0.00
励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<公司 2023
年限制性股票激
14 励计划实施考核 3,352,416 100.00 0 0.00 0 0.00
管理办法>的议
案》
《关于提请股东
大会授权董事会
15 3,352,416 100.00 0 0.00 0 0.00
办理股权激励相
关事宜的议案》
《关于<公司 2022
年限制性股票激
16 励计划（草案修订 3,352,416 100.00 0 0.00 0 0.00
稿）>及其摘要的
议案》
《关于<公司 2022
年限制性股票激
17 励计划实施考核 3,352,416 100.00 0 0.00 0 0.00
管理办法（修订
稿）>的议案》
《关于公司未来
18 3,352,416 100.00 0 0.00 0 0.00
三年（2023 年
-2025 年）股东分
红回报规划的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 为普通决议议案，已获
出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 13、14、15、16、17、18 为特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
3、议案 6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 对中小投资者进
行了单独计票；
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13、14、15、16、17
应回避表决的关联股东名称：参与公司 2022 年限制性股票激励计划的激励
对象及其关联方回避表决议案 16、17；参与公司 2023 年限制性股票激励计划的
激励对象及其关联方回避表决议案 13、14、15。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐荣荣、王靖萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成
的决议合法有效。
特此公告。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日