证券代码：688580           证券简称：伟思医疗         公告编号：2023-062

                 南京伟思医疗科技股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2023 年 11
月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王志愚先生召
集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜
时机用于股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价
格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过
人民币 4,000 万元（含）；同时授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本
次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回
购股份方案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体董事一致通过。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。


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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2023-061）。


    特此公告。


                                       南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 10 日




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