安杰思：安杰思2023年第二次临时股东大会会议资料2023-08-23
杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688581 证券简称：安杰思
杭州安杰思医学科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
2023 年 08 月
杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2023 年第二次临时股东大会会议须知 ................. 1
2023 年第二次临时股东大会会议议程 ................. 3
2023 年第二次临时股东大会会议议案 ................. 5
议案一 ................................................ 5
关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 5
议案二 ................................................ 6
关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案 ... 6
议案三 ................................................ 7
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事项的议案 .................................... 7
议案四 ................................................ 9
关于补选公司监事的议案 ................................ 9
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杭州安杰思医学科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
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指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
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2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 08 月 31 日（星期四）下午 14:00
2、现场会议地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议室
3、会议召集人：杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长 张承
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 08 月 31 日至 2023 年 08 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
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非累积投票议案名称
2 关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相
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关事宜的议案
4 关于补选公司监事的议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果
（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布本次股东大会结束
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2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案一
关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在
充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《杭州安杰思医学科技股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2023 年
限制性股票激励计划。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-016）。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议
通过，请各位股东及股东代表予以审议。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2023 年 08 月 31 日
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议案二
关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司2023 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披
露》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结
合公司实际情况，拟定了《杭州安杰思医学科技股份有限公司2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议
通过，请各位股东及股东代表予以审议。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2023 年 08 月 31 日
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议案三
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的议案
各位股东及股东代表：
为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理包括但不限于以下公司 2023 年限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》；
（5）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工主动放弃的限
制性股票份额直接调减、调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以归属，对激励对象的归属资格、归
属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
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司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励
计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对
激励对象尚未归属的限制性股票作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象
尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；
（9）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予
数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议
和其他相关协议；
（11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
请各位股东及股东代表予以审议
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2023 年 08 月 31 日
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议案四
关于补选公司监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届监事会监事柏建春先生离职，为完善公司治理结构，保证
公司监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律、法规以及规范性文件和
《公司章程》的相关规定，经公司股东提名，公司第二届监事会第四次会议审
议，同意补选李金凤女士为第二届监事会监事候选人，上述监事候选人简历附
后，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日
止。
具体内容详见于2023年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》
（公告编号：2023-011）。
请各位股东及股东代表予以审议
杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会
2023 年 08 月 31 日
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杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
附件：
李金凤女士，1984 年 11 月出生，大学专科学历。2011 年 3 月至 2020 年 8
月任职于浙江开元酒店管理股份有限公司杭州下城分公司市场部；2020 年 8 月
至今为杭州安杰思医学科技股份有限公司总经办专员，负责政府事务工作。
截至本公告日，李金凤女士未直接或间接持有本公司股份，李金凤女士与公
司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实
际控制人之间不存在关联关系；经公司直接控股股东杭州一嘉投资管理有限公司
推荐为公司监事候选人。李金凤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；
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