证券代码：688581           证券简称：安杰思       公告编号：2023-018

              杭州安杰思医学科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         43,903,690
普通股股东所持有表决权数量                                  43,903,690
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.8647
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.8647
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张承先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈杰因工作冲突无法出席；
3、 董事会秘书张勤华出席本次会议、高级管理人员财务总监陈君灿出席本次会
议；



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  15,644,848 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  15,644,848 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
    计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
        股东类型                       比例               比例             比例
                         票数                     票数             票数
                                       （%）            （%）            （%）
普通股                15,644,848 100.0000             0 0.0000           0 0.0000



4、 议案名称：关于补选公司监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
        股东类型                       比例               比例             比例
                         票数                     票数             票数
                                       （%）            （%）            （%）
普通股                43,903,690 100.0000             0 0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                   反对               弃权
 议案
             议案名称            比例                   比例               比例
 序号                   票数                   票数              票数
                               （%）                  （%）              （%）
1         关于公司 2023 7,055 100.00               0 0.0000          0     0.0000
          年限制性股票 ,209          00
          激励计划（草
          案）及其摘要
          的议案
2         关于公司 2023 7,055 100.00              0   0.0000         0     0.0000
          年限制性股票 ,209          00
          激励计划实施
          考核办法的议
          案
3         关于提请股东 7,055 100.00               0   0.0000         0     0.0000
          大会授权董事 ,209          00
          会办理公司
          2023 年限制性
          股票激励计划
          相关事宜的议
          案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决
权股份总数的过半数审议通过；议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席会议的
股东或股东代表所持有效表决权数量的 2/3 以上通过，参与公司本次激励计划的
拟激励对象及其关联方已回避表决。
2、本次审议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

   律师：冯琳、汪节云

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所
形成的决议合法有效。
   特此公告。
                                   杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 9 月 1 日