芯动联科：第一届监事第九次会议决议的公告2023-10-11
证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-018
安徽芯动联科微系统股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九
次会议于 2023 年 9 月 28 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 10 日在
公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吕
东锋先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开程序符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举股东代表监事的议案》；
拟选举吕东锋、吴叶楠为公司第二届监事会股东代表监事，与职工监事魏苗
共同组成第二届监事会，任期为三年，自股东大会选举产生之日起计算。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽芯动联科微系统股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
2．审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科
创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和
规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意实施 2023
年限制性股票激励计划。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
3．审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》；
监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激
励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，监事会一致同意本议案。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
4．审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》；
监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近
12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市
规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会
2023 年 10 月 11 日
