证券代码：688590          证券简称：新致软件          公告编号：2023-040
转债代码：118021          转债简称：新致转债



                   上海新致软件股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日在上
海金陵紫金山大酒店三楼会议室现场召开了第四届监事会第一次会议（以下简
称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 5 月 25 日送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际到会监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由魏虹女士主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软
件股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》
等相关规定，监事会同意选举魏虹女士为公司第四届监事会主席，任期自公司
第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
特此公告。




             上海新致软件股份有限公司监事会
                           2023 年 5 月 31 日