新致软件:第四届监事会第二次会议决议公告2023-06-27
证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2023-045
转债代码:118021 转债简称:新致转债
上海新致软件股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 26 日在公
司会议室现场召开了第四届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)。本次会
议的通知于 2023 年 6 月 20 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际到会
监事 3 人。经全体监事共同推举,会议由魏虹女士主持。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章
程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过了《增资并收购参股子公司暨关联交易的议案》
经审议,监事会认为:本次关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公
允、合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司监事会
2023 年 6 月 27 日