证券代码：688590         证券简称：新致软件           公告编号：2023-055
 转债代码：118021         转债简称：新致转债



                    上海新致软件股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 27 日以现
 场及通讯相结合方式召开了第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。
 本次会议的通知于 2023 年 8 月 22 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
 到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合
 《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，
 会议决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
     本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
     监事会认为：经审议，公司编制的 2023 年半年度报告的编制和审议程序符
 合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与
 格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及
 规范性文件和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司
 的实际情况。
     表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
 新致软件股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海新致软件股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
    经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海新致
软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件的规定，结
合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司 2023 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告
编号：2023-056）。




    特此公告。




                                         上海新致软件股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 28 日