证券代码：688590         证券简称：新致软件          公告编号：2023-072
 转债代码：118021         转债简称：新致转债



                    上海新致软件股份有限公司
             第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日以现
 场及通讯相结合方式召开了第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。
 本次会议的通知于 2023 年 11 月 29 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实
 际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合
 《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，
 会议决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     经全体监事表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
 摘要的议案》
     经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律
 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
 的情形。
     表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《上海新致软件
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制
性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值
分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《上
海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
    对公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    综上所述，公司本次激励计划激励对象名单内人员均符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司
网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见
及其公示情况的说明。
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《上
海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。


    特此公告。




                                         上海新致软件股份有限公司监事会
                                                        2023 年 12 月 5 日