证券代码：688590         证券简称：新致软件           公告编号：2023-077
 转债代码：118021         转债简称：新致转债



                    上海新致软件股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日以现
 场及通讯相结合方式召开了第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。
 本次会议的通知于 2023 年 12 月 6 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
 到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合
 《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，
 会议决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     经全体监事表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于购买房产的议案》
     经审议，监事会认为：本次拟购买房产，符合公司经营需要和未来战略发展
 的方向，能进一步满足公司产品技术研发及办公的长远需求，同时也能提高募集
 资金使用效率，对公司长期发展有着积极的意义，不影响募集资金投资项目的正
 常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司
 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
 科创板股票上市规则》等相关规定要求。
     表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
 新致软件股份有限公司关于购买房产的公告》（公告编号：2023-078）。
特此公告。




             上海新致软件股份有限公司监事会
                          2023 年 12 月 12 日