证券代码：688595           证券简称：芯海科技       公告编号：2023-068
债券代码：118015           债券简称：芯海转债



               芯海科技（深圳）股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创
新科技中心 T1 栋 3 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      52

 普通股股东人数                                                     52
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        81,956,510
 普通股股东所持有表决权数量                                 81,956,510
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               57.9978
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               57.9978
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书由公司法人代表卢国建先生代理并出席了本次会议；财务总监谭
兰兰、副总经理万巍、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和广东华商律师事务所
执业律师刘丽萍、袁锦列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  18,869,722 99.5740 80,723 0.4260           0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例    票数    比例    票数 比例
                                       （%）              （%）            （%）
普通股                 18,869,722 99.5740 80,723 0.4260                0 0.0000



3、 议案名称：《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
        股东类型                       比例               比例              比例
                         票数                     票数              票数
                                       （%）              （%）           （%）
普通股                 18,869,722 99.5740 80,723 0.4260                0 0.0000



4、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
        股东类型                       比例               比例              比例
                         票数                     票数              票数
                                       （%）              （%）           （%）
普通股                 18,869,722 99.5740 80,723 0.4260                0 0.0000



5、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
        股东类型                       比例               比例              比例
                         票数                     票数              票数
                                       （%）            （%）             （%）
普通股                 81,956,510 100.0000            0 0.0000         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意                  反对               弃权
            议案名称
 序号                    票数     比例         票数     比例      票数     比例
                                 （%）          （%）          （%）
1       《关于公司       18,86   99.574 80,72   0.4260     0   0.0000
        <2023 年 限 制   9,722        0     3
        性股票激励计
        划（草案）>及
        其摘要的议
        案》
2       《关于公司       18,86   99.574 80,72   0.4260     0   0.0000
        <2023 年 限 制   9,722        0     3
        性股票激励计
        划实施考核管
        理办法>的议
        案》
3       《关于拟向董     18,86   99.574 80,72   0.4260     0   0.0000
        事长、总经理     9,722        0     3
        卢国建先生授
        予限制性股票
        的议案》
4       《关于提请公     18,86   99.574 80,72   0.4260     0   0.0000
        司股东大会授     9,722        0     3
        权董事会办理
        股权激励相关
        事宜的议案》
5       《关于续聘公     18,95   100.00     0   0.0000     0   0.0000
        司 2023 年度财   0,445       00
        务审计机构及
        内控审计机构
        的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、关联股东卢国建、深圳市海联智合咨询顾问合伙企业（有限合伙）对议案 1、
2、3、4 进行了回避表决。
3、本次会议审议的议案 1、2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

   律师：刘丽萍、袁锦

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。


   特此公告。


                                  芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 8 日