证券代码：688595            证券简称：芯海科技         公告编号：2023-077

债券代码：118015            债券简称：芯海转债




                芯海科技（深圳）股份有限公司
              关于修订公司部分治理制度的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




      芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）于 2023
年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部
分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

      为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司
章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情
况对相关治理制度进行了修订，具体情况如下：


序号                      制度名称                   是否需要股东大会审议

  1              《公司股东大会议事规则》                      是

  2                《公司董事会议事规则》                      是

  3                 《独立董事工作制度》                       是

  4                 《关联交易管理制度》                       是

  5                《董事会秘书工作制度》                      否


                                     1
  6          《公司董事会战略委员会议事规则》                   否

  7       《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》                否

  8          《公司董事会提名委员会议事规则》                   否

  9          《公司董事会审计委员会议事规则》                   否

      上述第 1 项至第 4 项制度尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬
请投资者注意查阅。

      特此公告。




                                         芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

                                                          2023 年 12 月 13 日




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