证券代码：688595           证券简称：芯海科技        公告编号：2023-078

债券代码：118015           债券简称：芯海转债




              芯海科技（深圳）股份有限公司
              关于聘任公司董事会秘书的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）于 2023
年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董
事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任万巍先生（简历详见附件）为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。即日
起公司法定代表人卢国建先生不再代行董事会秘书职责。

    万巍先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会
秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职的
情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

    董事会秘书联系方式如下：

    电话：0755-8616 8545

    传真：0755-2680 4983

    电子邮箱：info@chipsea.com


                                    1
    联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑大道高新区社区深圳湾创新科技中心
1 栋 301

    特此公告。




                                      芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 13 日




                                  2
    附件：

    万巍简历：

    万巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，硕士研究生学历。
万巍先生曾于 2001 年 4 月至 2004 年 3 月在华为技术有限公司任职，担任模拟电
路设计工程师。2004 年 4 月加入公司，并先后担任研发总监、副总裁；2015 年
11 月至今担任公司董事、副总经理。

    截至本公告披露日，万巍先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存
在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员
的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证
券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。




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