证券代码：688596         证券简称：正帆科技         公告编号：2023-037



                   上海正帆科技股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2023年5月26日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 5 月 26 日   13 点 30 分
   召开地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日
                      至 2023 年 5 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
1          关于董事会 2022 年度工作报告的议案               √
2          关于监事会 2022 年度工作报告的议案               √
3          关于公司 2022 年度财务决算报告的议案             √
4          关于公司 2023 年度财务预算报告的议案             √
5          关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案           √
6          关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案           √
7          关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）         √
           为公司 2023 年度审计机构的议案
8          关于公司董事薪酬方案的议案                       √
9          关于公司监事薪酬方案的议案                       √
10         关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章          √
           程>的议案
11         关于公司符合向不特定对象发行可转换公司           √
        债券条件的议案
12.00   关于公司向不特定对象发行可转换公司债券   √
        方案的议案
12.01   发行证券的种类                           √
12.02   发行规模                                 √
12.03   票面金额和发行价格                       √
12.04   债券期限                                 √
12.05   债券利率                                 √
12.06   还本付息的期限和方式                     √
12.07   转股期限                                 √
12.08   转股价格的确定及其调整                   √
12.09   转股价格向下修正条款                     √
12.10   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额   √
        的处理办法
12.11   赎回条款                                 √
12.12   回售条款                                 √
12.13   转股年度有关股利的归属                   √
12.14   发行方式及发行对象                       √
12.15   向现有股东配售的安排                     √
12.16   债券持有人会议相关事项                   √
12.17   本次募集资金用途                         √
12.18   担保事项                                 √
12.19   评级事项                                 √
12.20   募集资金管理及存放账户                   √
12.21   本次发行方案的有效期                     √
13      关于公司向不特定对象发行可转换公司债券   √
        预案的议案
14      关于公司向不特定对象发行可转换公司债券   √
        的论证分析报告的议案
15       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券             √
         募集资金使用可行性分析报告的议案
16       关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>             √
         的议案
17       关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄             √
         即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
18       关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报           √
         规划的议案
19       关于提请股东大会授权董事会办理公司向不             √
         特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议
         案
注：本次股东大会还将听取公司《2022 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     议案 1 至议案 10 已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十
六次会议审议通过，议案 11 至议案 19 已经公司第三届董事会第二十一次会议和
第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 4 月 25 日、2023
年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。公司将在 2022 年年度股东大会
召开前，在上海证券交易所网站登载《2022 年年度股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19


3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、
17、18、19


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码   股票简称           股权登记日
         A股             688596    正帆科技            2023/5/19


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议
时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、
委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、
个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人
印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于
出席会议时出示。
5、接受以信函或传真的方式登记，以信函或传真方式办理登记的，须在 2023
年 5 月 25 日 17:00 前送达。信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地
址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东
大会”字样。



六、   其他事项

1、会议联系方式
联系地址：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技
联系部门：证券办
会务联系人：陈越
联系电话：021-54428800-6223
传真：021-54428811
2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股
东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。


   特此公告。



                                        上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 6 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                              授权委托书
上海正帆科技股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称             同意      反对     弃权
1      关于董事会 2022 年度工作报告的议案
2      关于监事会 2022 年度工作报告的议案

3      关于公司 2022 年度财务决算报告的议
       案
4      关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
5      关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议
       案
6      关于公司 2022 年年度利润分配预案的议
       案
7      关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
       伙）为公司 2023 年度审计机构的议案
8      关于公司董事薪酬方案的议案

9      关于公司监事薪酬方案的议案
10     关于变更注册资本、经营范围并修订<公司
       章程>的议案
11     关于公司符合向不特定对象发行可转换公
       司债券条件的议案
12.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债
      券方案的议案
12.01 发行证券的种类
12.02 发行规模

12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整

12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金
      额的处理办法
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象

12.15 向现有股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 担保事项
12.19 评级事项
12.20 募集资金管理及存放账户

12.21 本次发行方案的有效期
13    关于公司向不特定对象发行可转换公司债
      券预案的议案
14    关于公司向不特定对象发行可转换公司债
      券的论证分析报告的议案
15    关于公司向不特定对象发行可转换公司债
      券募集资金使用可行性分析报告的议案
16       关于制定<可转换公司债券持有人会议规
         则>的议案
17       关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
         薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的
         议案
18       关于未来三年（2022-2024 年）股东分红
         回报规划的议案

19       关于提请股东大会授权董事会办理公司向
         不特定对象发行可转换公司债券具体事宜
         的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。