证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-041
上海正帆科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,821,099
普通股股东所持有表决权数量 62,821,099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
23.1495
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.1495
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 274,922,233 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 3,551,088 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程
序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈越女士现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：关于监事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
12.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.13、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.15、议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.18、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.19、议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.20、议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
12.21、议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
16、 议案名称：关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
17、 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
18、 议案名称：关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可
转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,820,894 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2022 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
年年度利润分 ,134
配预案的议案
2 关于续聘容诚 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
会计师事务所 ,134
（特殊普通合
伙）为公司 2023
年度审计机构
的议案
3 关于公司董事 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
薪酬方案的议 ,134
案
4 关于变更注册 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
资本、经营范围 ,134
并修订<公司章
程>的议案
5 关于公司符合 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
向不特定对象 ,134
发行可转换公
司债券条件的
议案
6.01 发行证券的种 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
类 ,134
6.02 发行规模 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
,134
6.03 票面金额和发 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
行价格 ,134
6.04 债券期限 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
,134
6.05 债券利率 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
,134
6.06 还本付息的期 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
限和方式 ,134
6.07 转股期限 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
,134
6.08 转股价格的确 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
定及其调整 ,134
6.09 转股价格向下 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
修正条款 ,134
6.10 转股股数确定 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
方式以及转股 ,134
时不足一股金
额的处理办法
6.11 赎回条款 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
,134
6.12 回售条款 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
,134
6.13 转股年度有关 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
股利的归属 ,134
6.14 发行方式及发 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
行对象 ,134
6.15 向现有股东配 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
售的安排 ,134
6.16 债券持有人会 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
议相关事项 ,134
6.17 本次募集资金 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
用途 ,134
6.18 担保事项 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
,134
6.19 评级事项 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
,134
6.20 募集资金管理 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
及存放账户 ,134
6.21 本次发行方案 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
的有效期 ,134
7 关于公司向不 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
特定对象发行 ,134
可转换公司债
券预案的议案
8 关于公司向不 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
特定对象发行 ,134
可转换公司债
券的论证分析
报告的议案
9 关于公司向不 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
特定对象发行 ,134
可转换公司债
券募集资金使
用可行性分析
报告的议案
10 关于制定<可转 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
换公司债券持 ,134
有人会议规则>
的议案
11 关于向不特定 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
对象发行可转 ,134
换公司债券摊
薄即期回报与
填补措施及相
关主体承诺的
议案
12 关于未来三年 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
（ 2022-2024 ,134
年）股东分红回
报规划的议案
13 关于提请股东 7,816 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
大会授权董事 ,134
会办理公司向
不特定对象发
行可转换公司
债券具体事宜
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 为特别决议事
项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 对
中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。
4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：齐鹏帅、陆伟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日